Informácie o osobách, ktoré sú vodcami. Kto je masový riaditeľ

Zakladateľ - právnická alebo fyzická osoba, ktorá vytvorila organizáciu (spoločnosť). Vlastníkom vytvorenej právnickej osoby je zakladateľ. Zloženie Zakladateľov sa nemení, pretože. Zakladateľ existuje len v čase založenia právnickej osoby a potom má postavenie člena(v prípade LLC)/ akcionár(v prípade PJSC, NAO, CJSC, OJSC) / člen(NP) atď.

Informácie o zakladateľoch (účastníkoch) spoločnosti sú uložené v Jednotnom štátnom registri právnických osôb (EGRLE). Všetky zmeny účastníkov musia byť zaregistrované v Jednotnom štátnom registri právnických osôb Federálnej daňovej služby Ruskej federácie (výnimky - akciové spoločnosti). Ak je spoločnosť akciová spoločnosť(PJSC, NAO, OJSC, CJSC) výpis spravidla obsahuje záznam o registrátorovi, ktorý vedie aktuálny register akcionárov.

Ak je zakladateľom fyzická osoba, v registri sa uvedie celé meno, jeho DIČ (ak existuje), nominálna hodnota akcie, veľkosť akcie v percentách, dátum a číslo zápisu v Jednotnom štátnom registri Právnické osoby. Ak je zakladateľom právnická osoba: názov podniku, jeho DIČ / OGRN, nominálna hodnota akcie, percento akcií, dátum a číslo zápisu v Jednotnom štátnom registri právnických osôb sú uvedené v registra.

Na portáli POCTIVÉ PODNIKANIE môžete bezplatne zistiť zloženie Zakladateľov (účastníkov) právnických osôb, získať úplné údaje Jednotného štátneho registra právnických osôb, identifikovať príslušnosť (vybudovať prepojenia) Zakladateľov.

Údaje na portáli sú denne aktualizované a synchronizované so službou nalog.ru Federálnej daňovej služby Ruskej federácie*.

Zakladateľov (účastníkov) môžete vyhľadávať podľa TIN / OGRN / OKPO / názvu spoločnosti zadarmo.

Na vyhľadávanie použite panel vyhľadávania:

Zakladateľmi môžu byť fyzické a právnické osoby, vrátane zahraničných. Zakladatelia určujú typ činnosti organizácie, typ vlastníctva (LLC, OJSC, CJSC atď.), Vyberajú vedúceho organizácie, vypracúvajú potrebné dokumenty na registráciu spoločnosti vo Federálnej daňovej službe.

Základné práva zakladateľa (účastníka) právnickej osoby:
1. účasť na rozdelení zisku;
2. získavanie spoľahlivých informácií o činnosti podniku;
3. získanie prístupu k dokumentácii vrátane účtovníctva a daňového výkazníctva;
4. prijímanie manažérskych rozhodnutí;
5. predaj vlastneného podielu spoluzakladateľom (podľa pravidiel stanov);
6. odstúpenie od zakladateľov odcudzením jeho podielu Spoločnosti;
7. prijatie časti majetku organizácie (v prípade jej likvidácie).

Zodpovednosti zakladateľa:
1. včas a v plne zaplatiť podiel na základnom imaní;
2. zachovávať mlčanlivosť o činnosti spoločnosti (zachovávať obchodné tajomstvo).

Prajeme vám plodnú a pohodlnú prácu na portáli pomocou vyhľadávania zakladateľov (účastníkov) právnických osôb!
Váš POCTIVÝ BUSINESS.RF.

* Údaje Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP sú otvorené a poskytujú sa na základe odseku 1 článku 6 federálny zákon zo dňa 08.08.2001 č.129-FZ „Dňa štátna registrácia právnických osôb a individuálnych podnikateľov»: Informácie a dokumenty obsiahnuté v štátnych registroch sú otvorené a verejne dostupné, s výnimkou informácií, ku ktorým je obmedzený prístup, a to informácií o dokladoch preukazujúcich totožnosť fyzickej osoby.

Frázy „hromadné adresy“ a „hromadní manažéri“ označujú nie zakázané, ale nejednoznačné metódy používané pri registrácii podnikov.

Adresa, na ktorej je zaregistrovaných desať alebo viac právnických osôb, sa podľa terminológie Federálnej daňovej služby považuje za hromadnú. Skutočné umiestnenie firiem na súradniciach uvedených v dokumentoch je nepravdepodobné. Keď sa v databáze registrovaných podnikov daňovej služby objaví informácia, že na jednom úrade má zaregistrovaných veľa firiem, regulačné orgány sa prirodzene stanú voči takýmto podnikom podozrivé.

Príklad hromadnej adresy. 1179 organizácií v bytovom dome

Skontrolujte, či adresa sídla má hromadný charakter:

Na kontrolu budúcich obchodných partnerov a adries pri registrácii novej spoločnosti sa odporúča použiť špeciálnu službu Federálnej daňovej služby: service.nalog.ru/addrfind.do. Na zistenie informácií o hromadnej registrácii, presného počtu firiem viazaných na jednu adresu bol vytvorený register. Údaje sú neustále aktualizované, čo zaručuje ich relevantnosť.

Informácie uverejnené v iných zdrojoch môžu byť zastarané alebo chybné. Používanie služby musí začať návštevou stránky daňový úrad. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte katalógové číslo regiónu. Názov ulice, číslo domu, číslo kancelárie sa zadáva ručne. Otvoria sa informácie o adrese, o ktorú máte záujem.

Hromadná kontrola adresy

Kritériá vstupu do registra hromadných príjemcov

Z právneho hľadiska neexistujú dôvody na zákaz súčasnej registrácie viacerých podnikateľských subjektov na tej istej adrese. Pojem „hromadné oslovovanie“ nie je v zákonoch definovaný. Používa ho daňová služba vo svojich objednávkach pri identifikácii bezohľadných daňovníkov. Na uznanie hromadnej adresy za nespoľahlivú je potrebné preukázať, že je na nej zaregistrovaných aspoň desať právnických osôb a komunikácia s nimi na uvedenej adrese nie je možná.

Pre kanceláriu s rozlohou 1 000 metrov štvorcových normálne prítomnosť a 50 právnických osôb. Ak sa vyskytnú problémy s registráciou spoločnosti na daňovom úrade, môžete poskytnúť list od vlastníka nehnuteľnosti, že spoločnosť naozaj používa túto adresu.

Čo hrozí dostať do databázy s hromadnou registračnou adresou

Hromadná adresa automaticky odkazuje na hlavné znaky identifikácie jednodňových firiem. Preto existuje možnosť prijatia odmietnutia registrácie právnickej osoby alebo zákazu zmeny zakladajúcich dokumentov. Ak je výška daňových úľav nižšia ako pol percenta z obratu, činnosť spoločnosti bude pozastavená.

Podnik, ktorý sa zapísal do registra hromadných adries, by mal počítať s častými kontrolami zo strany daňového inšpektorátu a pozastavením operácií s účtami bez varovania. Banky najčastejšie odmietajú zriadiť účty práve takýmto klientom, pretože im hrozia sankcie od finančného regulátora.

Spoločnosti s hromadnou adresou bude odmietnutá spolupráca s vládnymi agentúrami, keď sa bude uchádzať o účasť v aukciách a tendroch. Informácie o hromadných adresách a porušeniach, ktoré sú s nimi spojené, sú uložené v databáze Federálnej daňovej služby. To je dôvod na odmietnutie zakladateľov pri zakladaní nových firiem, ak sa daňový úrad domnieva, že išlo o úmyselné konanie.

Podnik s hromadnou adresou sa najčastejšie stáva obeťou konania podvodníkov, ktorí využívajú neisté postavenie. Na firmu podajú žalobu na arbitrážny súd, pričom na to použili falošné dokumenty. Postup pri prerokúvaní prípadu sa uskutoční zjednodušeným spôsobom, keď sa nevyžaduje prítomnosť účastníkov konania. Oznámenia budú spoločnosti zaslané poštou, ale neexistuje žiadna záruka, že budú prijaté. V dôsledku toho dôjde na základe vykonávacieho príkazu k odpísaniu finančných prostriedkov z účtu spoločnosti.

Pre potvrdenie platnosti hromadnej adresy je dôležité sledovať poštovú službu. Ak sa spoločnosť riadi potvrdením poštové zásielky, čo znamená, že jej činnosť je založená na reálnej spolupráci. Ak sa daňový úrad dozvie, že firma nedostáva poštu, je to dôvod, prečo sa začne kontrola. V niektorých prípadoch firmy vytvárajú formálne pracovné miesta na registračnej adrese, aby dokázali, že skutočné a legálne miesto sa zhoduje.

Mám dôverovať organizáciám s hromadnou adresou?

Možnosť zaregistrovať podnik pomocou hromadnej adresy právnických osôb využívajú nielen tí, ktorí chcú založiť jednodňovú spoločnosť. Toto môže byť vynútené opatrenie na šetrenie na takejto adrese. Stojí to oveľa menej a pre začínajúcich podnikateľov to má vážnu motivačnú hodnotu.

Môžete komunikovať s organizáciami s hromadnou adresou, ale budete musieť začať pracovať s pozornejším pohľadom na budúceho partnera. V prvom rade by ste si mali dať pozor na obdobie skutočnej činnosti, kedy spoločnosť len neexistovala, ale skutočne fungovala.

Masoví riaditelia a zakladatelia

Hromadný riaditeľ je individuálne, formálne je jediným vykonávateľom vodcovských povinností vo viacerých organizáciách. Tento termín používa IRS na označenie riaditeľov, ktorí zastávajú pozície vo viac ako piatich firmách. Význam formulácie „masový vodca“ spočíva v rozpoznaní pravdepodobných fiktívnych aktivít podnikov na obchádzanie daní.

Skontrolujte, či má režisér masový charakter:

Zdroj, na ktorom sa kontroluje masový charakter riaditeľov podniku, bol vyvinutý daňovým oddelením, je pravidelne aktualizovaný a poskytuje spoľahlivé informácie: service.nalog.ru/mru.do. Mal by sa použiť iba tento zdroj. Okrem kontroly hmotnosti sa zobrazia nasledujúce informácie:

• Organizácie s hromadnými adresami.
• V ktorom výkonné orgány sú uvedené diskvalifikované fyzické a právnické osoby.
• Informácie o osobách, v súvislosti s ktorými súdne orgány prijali rozhodnutia.
• O právnických osobách, s ktorými nie je spojenie na adrese sídla.
• O organizáciách s daňovými dlhmi.
• O právnických osobách, ktoré nepodali výkazy viac ako rok.

Zadaním požadovaného dopytu do vyhľadávacieho poľa získate dostatok informácií online, aby ste sa nestali obeťou podvodníkov a ochránili svoju firmu.

Kritériá pre jednotlivca na zaradenie do zoznamu hromadných riaditeľov

Samotný pojem masového charakteru nie je zakázaný a nie je trestaný, ak takýto jav nevedie k porušovaniu zákonov. Ak sa však jedna osoba súčasne ukáže ako masový zakladateľ alebo šéf niekoľkých desiatok spoločností, nezostane to bez pozornosti fiškálnej služby.

Ak sa na základe rozhodnutia súdu preukáže, že vytvorenie právnickej osoby bolo nezákonné, uskutočnené prostredníctvom nominantov, vzniká trestná zodpovednosť za porušenie podľa Trestného zákona Ruskej federácie, článok 173.1p.1. Samotná skutočnosť, že sa dostanete do rizikovej základne, automaticky povedie k prísnym kontrolným kontrolám.

Čo je plné toho, aby sme sa dostali do zoznamu masových zakladateľov / riaditeľov

Ak fiškálna služba odhalí vysokú obchodnú aktivitu medzi jednotlivcami, čo je pre nich nezvyčajné, prvá vec, ktorú urobí, je odmietnutie prijatia dokumentov na registráciu ďalšieho podniku. Ak žiadateľ trvá na tom, dostane písomné potvrdenie o odmietnutí registrácie a podniky čakajú dôkladné kontroly.

Ak sa preukáže, že spoločnosť a jej aktivity sú fiktívne, informácie vstúpia do Jednotného štátneho registra právnických osôb a sprístupnia sa všetkým potenciálnym partnerom. Pre banky je varovaním aj dostať sa do registra hromadných zakladateľov, reakciou na to bude meškanie s otvorením účtu alebo odmietnutie poskytnutia takejto služby.

Spolupráca s organizáciou s masovým riaditeľom

Protistrane, ktorá neprejavila dostatočnú predvídavosť, hrozí pri spolupráci s jednodňovými firmami presun daňových povinností na ne, odmietnutie odpočtu DPH a uznanie daňových výdavkov. Tvrdenia daňových úradov sa budú opierať o skutočnosti nezákonných odpočtov pre protistrany, ktoré nevykonávali skutočnú podnikateľskú činnosť. Takéto porušenia sa ukážu ako výsledok kontrol spoľahlivosti transakcií.

Ak máte záujem o protistranu, mali by ste venovať pozornosť:

• Správnosť registračných údajov.
• Či už je to v procese likvidácie alebo reorganizácie podniku.
• Existuje žiadosť o zmenu? overený kapitál.
• Začal sa konkurzný proces?
• Prítomnosť dlhov voči daňovým alebo iným organizáciám.
• Platnosť poštovej adresy.

Záver

Skutočnosť, že adresa alebo vedúci je masívny, nezakladá podozrenie na dôveryhodnosť spoločnosti. Overenie týchto informácií je však potrebné na prejavenie. Overovacia základňa vytvorená Federálnou daňovou službou pomáha podnikateľom zistiť, aké pravdivé sú informácie o protistrane a či sa oplatí s ňou spolupracovať.

Ak máte čo dodať k téme, kľudne. Nechajte komentáre!

Masový charakter, „masový“ režisér – kto to je, aké sú dôsledky.

Ako som už spomínal, pracujem v banke. Hlavnou úlohou nášho oddelenia je otváranie zúčtovacích účtov pre právnické osoby. V skutočnosti je najťažšie v tomto biznise zhromaždiť kompletnú sadu dokumentov a vyplniť rôzne dotazníky. V poslednom čase sa však stretávame s problémom, že naša bezpečnostná služba často odmieta ľuďom založiť si účet v banke. Hlavným dôvodom je masovosť režiséra. Bol som zvedavý, čo to je.

Hromadný riaditeľ – to znamená, že riaditeľ spoločnosti súčasne zastáva vedúce funkcie v desiatich a viacerých spoločnostiach. Samozrejme, v realite sa to môže stať, napríklad máme VIP klienta, ktorý má 11 spoločností. Ide o prevádzkové spoločnosti, venujú sa približne rovnakej činnosti. Samotné riadenie spoločností vykonáva jeho zástupca, účtovník a právnik. Ale myslím si, že toto je výnimka z pravidla. Najčastejšie riaditelia takých

10-15 firiem, ktorých aktivity sa vykonávajú v úplne iných oblastiach, vôbec nevie, čo jeho „firma“ robí. Sú chvíle, keď ľudia ani netušia, že sú zakladateľmi alebo riaditeľmi. Takýmito „obeťami“ sú zvyčajne tí, ktorí stratili doklady, no o svojom „poprednom postavení“ sa dozvedia, keď dostanú predvolanie. Nikto nie je imúnny voči takejto situácii. Vďaka informačnému zdroju daňovej služby si môžete sami skontrolovať svoju príslušnosť k určitým právnickým osobám.

Hromadnému riaditeľovi bude v najlepšom prípade zamietnuté prijatie registračných dokumentov pre ďalšiu spoločnosť. A v najhoršom prípade môžu byť odmietnuté na formálnom základe. Banky nechcúpracovať s takýmito klientmi, pri otváraní účtu trvať dlho a potom pozorne sledovať všetky operácie na účte. A keby niečopotom si všimnú niečo podozrivé, takýto riaditeľ bude okamžite „požiadaný“ o zatvorenie účtu.

Mimochodom, takýmto vodcom sa hovorí aj „nominálni“, t.j. zdajú sa byť, ale v skutočnosti nie sú. V jadre sú len figúrkou, ktorá koná v záujme skutočného vlastníka firmy. Takáto osoba spravidla nevie vysvetliť, čo organizácia robí, aké sú vybudované zmluvné vzťahy s dodávateľmi, koľko má zamestnancov, aké pozície zamestnanci zastávajú, kde sa nachádzajú pracovné miesta atď.

Nedávno som na právnom fóre čítal prosbu o pomoc od dievčaťa. Faktom je, že jej priateľ ju pozval, aby sa stala riaditeľkou spoločnosti. Zároveň nebolo potrebné nič robiť, len podpisovať dokumenty za firmu a po jej registrácii prísť do banky a založiť si účet. Súhlasila, pretože záležitosť „nie je zaprášená“. Viete, ako sa tento príbeh skončí? Z tejto spoločnosti sa vykľula jednodňová spoločnosť, ktorá neplatila dane, prala peniaze a venovala sa nepochopiteľným činnostiam. O podobných som tu raz písal, aj keď som hovoril o poisťovniach, tu je to o tom istom. Potom spoločnosť „zmizla“. Nie, názov a registrácia spoločnosti zostali, ale jej „držitelia“ utiekli. Teraz je toto dievča terorizované daňovým úradom, no na zatvorenie tejto zablatenej organizácie potrebuje zaplatiť všetky dane a dlhy. A tam to množstvo nie je malé.

Ak ste boli vymenovaný za „riaditeľa“, nemali by ste si myslieť, že po uplynutí funkčného obdobia nominálneho vedenia organizácie a po získaní odmeny za to sa vyhnete zodpovednosti. Je dôveryhodné veriť, že ak nepoznáte alebo nerozumiete dôsledkom svojich činov, keď podpisujete všetky registračné a ustanovujúce dokumenty, podpisujete bankové dokumenty a rozdávate splnomocnenia neznámym osobám, môžete sa vyhnúť zodpovednosti.

Z právneho hľadiska ste vedúcim organizácie, preto všetka zodpovednosť za činnosť spoločnosti leží na vás. Aj keď sa nazývate „nominee director“, nezbavuje vás to zodpovednosti.

Ľahké peniaze, ktoré dobrovoľník dostane za „riadenie“ a registráciu právnickej osoby, sa mení na povinnosť určenú legislatívou Ruská federácia za daňové delikty a trestné činy súvisiace s daňovým únikom a legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

A nakoniec! Jednodňovú firmu je možné definovať aj „hromadnými adresami“ bez ohľadu na to, či ide o zakladateľov, manažérov alebo registráciu organizácie.

Ak je adresa sídla spoločnosti hromadná, povedie to k vyššie uvedeným dôsledkom a navyše budú neustále dochádzať k žiadostiam daňového úradu o zmenu adresy.

Čítajte fóra, poraďte sa s právnikmi a buďte ostražití. Veľa štastia!

Nie je to tak dávno, čo sa objavil nový termín - kontrola masového charakteru režiséra. Masový charakter nemožno skryť pred pohľadmi fiškálov. Záujem o daňovú službu sa prejaví, ak:

• jedna osoba je zakladateľom 10 a viacerých právnických osôb;
• ak je jedna osoba súčasne riaditeľom 5 alebo viacerých spoločností;
• ak je adresa právnickej osoby registrovaná na ktorej je zaregistrovaných 10 alebo viac podnikov.
• ak správcovská spoločnosť spravuje 20 alebo viac podnikov.

Kontrola cez internet

Kontrola masového charakteru riaditeľa na daňovom úrade sa môže vykonať pomocou oficiálneho internetového zdroja, ktorý vyvinula fiškálna služba - nalog.ru. Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia informácie nielen o hlave, ale aj o tom, že organizácia je zaregistrovaná na mieste s hromadnými adresami. Na stránke môžete získať informácie o súdnych konaniach proti predstaviteľom spoločnosti - aktuálnych aj už zvažovaných. Existujú informácie o podnikoch, ktoré majú daňové dlhy voči štátu, ao tých právnických osobách, ktoré nepodali správu daňovým úradom viac ako 12 mesiacov.

Takéto jednoduchá kontrola potenciálny obchodný partner eliminuje podvody.

Kontrola registračných údajov

Pred uzavretím zmluvy, dokonca aj v prípade malej sumy, sa odporúča nielen skontrolovať riaditeľa z hľadiska masového charakteru, ale aj analyzovať všetky registračné dokumenty podniku. Na tento účel by ste si mali vyžiadať kópie základných dokumentov a kópiu výpisu z Jednotného štátneho registra právnických osôb, ktorých relevantnosť údajov je možné skontrolovať na webovej stránke Federálnej daňovej služby. Je veľmi dôležité skontrolovať, či je podnik v štádiu likvidácie: môžete sa o tom dozvedieť na webovej stránke Vestníka štátnej registrácie.

Členstvo v spoločnostiach a licencie

V niektorých odvetviach podnikania je veľmi dôležité, aby protistrana mala príslušnú licenciu, certifikát a bola členom SRO. Môže sa zdať, že takéto údaje nemajú nič spoločné s preverovaním masového charakteru riaditeľa, ale ak je hromadný charakter starostlivo zakrytý a na určitý druh činnosti neexistujú povolenia, je potrebný takýto partner? Na webovej stránke fedresurs.ru si môžete skontrolovať informácie o protistrane vrátane licencií, auditov, nezávislých záruk alebo lízingových zmlúv.

Ak je obchodný partner zapojený do verejného obstarávania, informácie o jeho spoľahlivosti môžete získať na webovej stránke zakupki.gov.ru

Kontrola autorizácie

Kontrola hromadného charakteru generálneho riaditeľa môže zahŕňať aj kontrolu autority. Na tento účel sú potrebné kópie:

• menovací príkaz;
• zápisnica zo schôdze zakladateľov;
• banková karta so vzorovým podpisom;
• údaje o pase.

Mimochodom, platnosť pasu je možné skontrolovať na webovej stránke fms.gov.ru

Vyžiadanie ďalších dokumentov

Protistranu môžete požiadať o kópiu nájomnej zmluvy na kancelárske alebo výrobné/skladové priestory. Adresu je možné skontrolovať v nájomnej zmluve. Ak sa jedná o kancelárske centrum, tak nehovoríme o hromadnej prihlasovacej adrese, môže sa tu registrovať veľa podnikateľov, ale ak ide o stavbu na zbúranie alebo byt v bytovom dome, je to dôvod na kontrolu dan. služby.

Okrem kontroly masového charakteru riaditeľa nezabudnite skontrolovať dlhy spoločnosti pomocou webovej stránky súdnych vykonávateľov fssprus.ru.

Môžete dokonca zistiť, či vo vzťahu k tejto spoločnosti prebieha konanie na rozhodcovskom súde - kad.arbitr.ru.

Uložte si všetku korešpondenciu, ktorá bola vedená pred podpísaním zmluvy, a ak vás konanie partnera prinúti obrátiť sa na súd, potom akýkoľvek dôkaz v prospech protistrany v dobrej viere umožní sudcovi urobiť správne rozhodnutie.

Čo ohrozuje spoluprácu s masovým riaditeľom?

Práca s jednodňovou firmou môže viesť k presunu dane alebo odmietnutiu odpočtu DPH. Bona fide partner môže utrpieť vážnu finančnú ujmu, keďže počas daňovej kontroly sa rýchlo zistia porušenia.