Daňová čierna listina riaditeľov. Ako skontrolovať spoločnosť protistrany: všetky bezplatné zdroje informácií

Pri výkone kontroly u potenciálnej protistrany by mala byť jednou z najdôležitejších kontrolných činností kontrola vedúceho právnickej osoby (generálny riaditeľ, prezident spoločnosti, arbitrážny manažér spoločnosti a pod.).

Najprv musíte zistiť, či je šéf spoločnosti na zozname diskvalifikovaných osôb. V tomto prípade by sa diskvalifikácia mala chápať ako odňatie práva fyzickej osobe zastávať funkcie vo výkonnom riadiacom orgáne právnickej osoby, vstupovať do predstavenstva spoločnosti (dozornej rady), vykonávať podnikateľskú činnosť o hospodárení právnickej osoby. Tento trest môže byť uložený za tieto typy porušenia:

za porušenie zákonov o štátna registrácia právnických osôb v zmysle predloženia orgánu vykonávajúcemu štátnu registráciu spoločností a individuálnych podnikateľov, dokumenty obsahujúce úmyselne nepravdivé informácie (článok 14.25 zákona o správnych deliktoch);
za porušenie pracovnoprávnych predpisov a právnych predpisov na ochranu práce (článok 5.27 zákona o správnych deliktoch). Tu sú niektoré z nich: porušenie dizajnu Pracovné vzťahy(Nie pracovné zmluvy alebo sú uzavreté nesprávne); nedodržiavanie skladovacích postupov pracovné záznamy; ak zamestnanec spoločnosti nebol oboznámený s požiadavkami na ochranu práce; za vyplatenie dovolenky zaplatiť menej ako tri dni pred dovolenkou; neposkytnutie dovolenky viac ako dva roky po sebe; žiadna platba alebo neúplná platba cestovné náklady; nedostatok účtovania za prácu nadčas atď. Je však dôležité mať na pamäti, že diskvalifikácia sa vzťahuje najmä na úradníka, ktorý bol v minulosti potrestaný za podobný správny priestupok.
za fiktívny alebo úmyselný konkurz spoločnosti (článok 14.12 zákona o správnych deliktoch);
za protiprávne konanie počas konkurzného konania: zatajenie majetku, informácie o majetku (jeho veľkosť, umiestnenie); prevod majetku do vlastníctva iných osôb; scudzenie alebo zničenie majetku, nezákonné uspokojenie majetkových nárokov jednotlivých veriteľov na úkor majetku dlžníka - právnickej osoby, zjavne na úkor ostatných veriteľov; nedovolené bránenie výkonu činnosti manažéra rozhodcovského konania alebo dočasnej správe úverovej organizácie vrátane vyhýbania sa alebo odmietnutia odovzdania manažérovi rozhodcovského konania alebo dočasnej správy úverovej organizácie dokumenty potrebné na plnenie úloh, ktoré im boli zverené, alebo majetok patriaci právnická osoba alebo úverová organizácia atď.
za porušenie protimonopolných zákonov. Napríklad nie je dovolené uzatvárať zmluvu alebo inú dohodu medzi subjektmi trhu, ako aj koordinovať ich kroky, ktoré by mohli viesť k zavedeniu alebo udržiavaniu taríf, cien, zliav, prirážok; zvýšenie alebo zníženie cien na aukciách; ekonomicky neodôvodnené odmietnutie jednať s určitými zákazníkmi; vytváranie prekážok v prístupe na trh tovarov, prác, služieb pre iné ekonomické subjekty a iné porušenia.

Zoznamy diskvalifikovaných osôb sa pravidelne aktualizujú na webovej stránke Federálnej daňovej služby (http://www.nalog.ru/). Skutočnosť, že manažér bol zaradený do zoznamu diskvalifikovaných osôb, je možné vždy skontrolovať kliknutím na odkaz http://service.nalog.ru/disfind.do, tu musíte zadať názov spoločnosti a/alebo OGRN .

Po druhé, je potrebné potvrdiť oprávnenie vedúceho potenciálnej protistrany alebo jeho splnomocneného zástupcu. Na overenie právnej spôsobilosti riaditeľa je potrebné vyžiadať si od protistrany overené kópie týchto dokladov. Môže to byť zápisnica z valného zhromaždenia právnickej osoby a/alebo príkaz na vymenovanie do funkcie; ak dohodu podpisuje zástupca, tak kópia plnej moci. Dôležité je tiež objasniť v zakladateľskej listine podnikateľského subjektu právomoci vedúceho spoločnosti ( výkonný orgán) – či má právo podpísať tú alebo onú dohodu, na to je potrebné vyžiadať kópiu buď celej listiny alebo časti, kde je to uvedené. Taktiež informácie o vymenovaní konateľa a potvrdení jeho právomocí je možné získať od príslušného daňový úrad podaním oficiálnej žiadosti.

Po tretie, je potrebné kontrolovať konateľa, či si skutočne plní svoje povinnosti za riadenie spoločnosti, nie je formálny a podieľa sa len na podpisovaní dokumentov, prípadne sú informácie o odvolaní alebo úmrtí konateľa uvedené v primárne dokumenty. Na začiatok si môžete vyžiadať kópiu pasu manažéra a skontrolovať jeho platnosť na webovej stránke Federálnej migračnej služby kliknutím na odkaz http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 . Pri ďalšom overovaní je potrebné študovať tlač o potenciálnej protistrane a jej manažérovi v otvorených zdrojoch (). Vizuálne skontrolujte zhodu podpisu v dohode s podpisom v zakladajúcich dokumentoch. Podmienky obchodu si dohodnite na osobnom stretnutí. Môžete požiadať o zaslanie fotografie manažéra na jeho pracovisku s posledným vydaním novín, kde je uvedený dátum alebo iným spôsobom.

Po štvrté, skontrolujte, či je na čele potenciálnej protistrany masový zakladateľ/manažér. To znamená, že založil a/alebo pôsobí ako konateľ vo viac ako 10 právnických osobách. Osobitná pozornosť by sa mala venovať dátumom registrácie takýchto právnických osôb, často sa stáva, že sú buď úplne nedávne, alebo boli vytvorené v rovnakom období, niekedy v rovnaký deň, ako aj počtu právnických osôb, ktoré sú vylúčené zo Zjednoteného; Štátny register právnických osôb. Pri overovaní a posudzovaní hromadnej distribúcie treba brať do úvahy aj možnosť úplnej zhody mien konateľov (t. j. rozšírenosť priezviska), pretože vyhľadávanie sa vykonáva výlučne pomocou týchto údajov bez zohľadnenia ďalších parametrov. Informácie o popularite manažéra alebo zakladateľa môžete získať odoslaním žiadosti na náš email.

Diskusia je uzavretá.

Hromadný riaditeľ je jednotlivec, ktorý je šéfom viacerých spoločností naraz. Spoločnosti s hromadnými riaditeľmi zvyčajne vykonávajú fiktívne aktivity s cieľom vyhnúť sa daniam. Preto bol zavedený tento termín. Daňová služba identifikuje takýchto manažérov a dá ich pod kontrolu spoločností, ktoré riadia.

Kritériá na klasifikáciu osoby ako masového riaditeľa

Masové hospodárenie samo o sebe nie je uznané ako priestupok. Človek môže byť šéfom dvoch spoločností naraz. Ak sú však stanovené kritériá prekročené, daňový úrad dostane spoločnosť pod kontrolu. Čo to znamená pre spoločnosť? Ak budú daňové úrady organizácii venovať zvýšenú pozornosť, bude podliehať neustálym kontrolám.

V roku 2016 Federálna daňová služba zintenzívnila boj proti masovým riaditeľom.

Objavili sa najmä prísnejšie kritériá pre zaradenie do masového trhu. Sú obsiahnuté v listoch Federálnej daňovej služby č. GD-4-14/14126 a č. GD-4-14/14127 z 3. augusta 2016. Počet riaditeľov je jedným zo znakov toho, že činnosť spoločnosti je fiktívna.

Ak bol subjekt zaregistrovaný pred 1. augustom 2016, zvýšenú pozornosť pútajú riaditelia, ktorí riadia viac ako 50 spoločností. Ak je subjekt zaregistrovaný po 1. auguste 2016, platia preň prísnejšie kritériá.

Predovšetkým je riaditeľ uznávaný ako masový riaditeľ, keď riadi viac ako 5 spoločností. Zakladateľ je uznávaný ako masový zakladateľ, keď sa podieľa na činnosti viac ako 10 spoločností. omšu možno aj zvolať správcovská spoločnosť, ak riadi viac ako 20 spoločností.

Zoznam spoločností, ktoré spôsobujú podozrenie, zostavuje každý mesiac Federálna daňová služba. Tento zoznam sa zasiela regionálnej federálnej daňovej službe. Na základe toho sa budú v budúcnosti organizovať kontroly. Môžu byť rozsiahle a zahŕňajú tieto fázy: analýza dokumentov, získavanie dôkazov, inšpekcia.

PRE TVOJU INFORMÁCIU! Počas kontrolnej činnosti daňové úrady nemusia nájsť spoločnosť na uvedenej adrese. Na povrch môžu vyjsť aj skutočnosti potvrdzujúce fiktívnosť činnosti riaditeľa. V tomto prípade sa informácie o nespoľahlivosti subjektu zapisujú do Jednotného štátneho registra právnických osôb.

Funkcie kontroly masového stavu režiséra

Kontrola obľúbenosti riaditeľa je úlohou protistrany spoločnosti. Počas overovacích činností sa získajú tieto informácie:

Registračné údaje sú správne.
Spoločnosť je v procese likvidácie alebo reorganizácie.
Neexistuje žiadna žiadosť o zvýšenie alebo zníženie základného imania.
Spoločnosť je v konkurze.
Existencia dlhov voči vládnym agentúram.
Platnosť zadanej adresy.
Zápis vedúceho spoločnosti do zoznamu hromadných riaditeľov.
Prítomnosť zakladateľa spoločnosti v zozname masových zakladateľov.

Popularita lídra nie vždy presne naznačuje nespoľahlivosť spoločnosti. Je potrebné vziať do úvahy všetky faktory. Overenie protistrany preto musí byť úplné. Poznanie jedného faktora neposkytne úplný obraz. Pozrime sa, ako môžete skontrolovať popularitu režiséra.

Cez internet

Informácie o spoločnosti sú uvedené na webovej stránke nalog.ru. Tento zdroj vám umožní identifikovať podozrivé skutočnosti o činnosti protistrany vrátane jej rozšírenosti. Webová stránka obsahuje všetky potrebné informácie o daňovníkovi.

Má osobitnú časť „Informácie o fyzických osobách, ktoré sú vedúcimi viacerých právnických osôb“. V tejto sekcii môžete získať informácie o všetkých riaditeľoch, ktorí riadia viac ako desať spoločností.

Ako skontrolovať? Do príslušných polí musíte zadať celé meno manažéra, ktorý vás zaujíma, a jeho daňové identifikačné číslo (DIČ). Na tejto službe nájdete nielen masových riaditeľov, ale aj masových zakladateľov. Vo vyhľadávacích stĺpcoch musíte uviesť, koho presne chcete nájsť.

DÔLEŽITÉ! Na získanie informácií nie je potrebné zadávať všetky údaje o konateľovi. Ak napríklad používateľ nepozná DIČ riaditeľa, stačí zadať jeho celé meno. Potom musíte stlačiť tlačidlo „hľadať“. Zdroj zobrazí informácie o samotnom riaditeľovi, ako aj o jeho menovcoch. Používateľ nemusí mať vôbec žiadne informácie o správcovi. V tomto prípade môže vidieť úplný zoznam masoví riaditelia.

UPOZORNENIE! Informácie na stránke sú aktualizované raz týždenne.

Ak sa protistrana špecializuje na verejné obstarávanie, jej spoľahlivosť sa kontroluje prostredníctvom zdroja zakupki.gov.ru.

Kontrola autorizácie

Má zmysel kontrolovať poverenia generálneho riaditeľa. Ak to chcete urobiť, musíte si od protistrany vyžiadať tieto doklady:

Poradie menovania do funkcie.
Zápisnica z menovacieho stretnutia.
Banková karta so vzorovým podpisom.
Údaje z pasu.

Protistrana nie je povinná poskytnúť dokumenty. Na stretnutie však väčšinou ide, ak chce spolupracovať s partnerom.

Nebezpečenstvá masových riaditeľov

Masový riaditeľ je zlý ako pre samotnú spoločnosť, tak aj pre jej protistranu. Zvážme všetky riziká a nebezpečenstvá.

Nebezpečenstvo pre samotnú spoločnosť

Organizácia, ktorej vedúci zvýšil svoju obchodnú aktivitu, čelí týmto negatívnym dôsledkom:

Odmietnutie registrácie novej spoločnosti u hromadného riaditeľa.
Neustále kontroly zo strany daňových úradov.
Ak existuje dôkaz, že spoločnosť je fiktívna, informácie o tom sú zahrnuté v Jednotnom štátnom registri právnických osôb. Jeho protistrany sa dozvedia o nespoľahlivosti subjektu. To zhoršuje partnerské vzťahy.
Strata zisku.
Spomalenie činnosti v dôsledku zvýšeného záujmu o spoločnosť zo strany daňových úradov.
O problémoch firmy sa dozvedajú aj bankové inštitúcie. To vedie k problémom s otvorením účtu.
Odmietnutie poskytnúť úver od protistrán aj bánk.
Ťažkosti pri hľadaní nových partnerov.

To znamená, že ak je v zozname hromadných riaditeľov zaradený konateľ, je to pre spoločnosť nevýhodné zo všetkých strán. Ak manažér potrebuje riadiť viacero organizácií, mal by sa obmedziť na štyri subjekty. Ide o povolený počet spoločností, ktoré môže riadiť jedna osoba.

Nebezpečenstvo pre protistrany spoločnosti

Protistrana nespoľahlivej spoločnosti čelí týmto nebezpečenstvám:

Presun daňových povinností.
Odmietnutie odpočtu DPH.
Finančná škoda.
Kontroly zo strany regulačných orgánov, v dôsledku ktorých sú uvalené sankcie.
Odmietnutie uznať daňové výdavky.

Nespoľahlivá spoločnosť môže pokaziť obchod tým, že si neplní svoje záväzky.

Prečo je to také dôležité?

V praxi sú riaditelia, ktorí súčasne riadia 250 subjektov. Je jasné, že takýto manažér nebude môcť plnohodnotne vykonávať svoje funkcie, aj keď budú pozostávať len z podpisovania dokumentov. Spoločnosti s takýmito manažérmi majú spravidla fiktívnych manažérov. To znamená, že riaditeľ je osoba, ktorá jednoducho poskytla informácie o svojom pase za peniaze. V skutočnosti nekontroluje nič. Takéto organizácie vznikajú kvôli daňovým únikom.

Ak odborníci zistia známky masovej distribúcie, iniciujú kontrolu. Odhaľuje, či sú aktivity firmy fiktívne.

Čo robiť, ak má spoločnosť hromadného manažéra?

Ak kontrolné štruktúry zistia známky masakrov, zvyčajne je na rozhovor pozvaný šéf spoločnosti. Potrebuje dokázať, že firma naozaj podniká ekonomická aktivita. Pozrime sa na príklad argumentácie. Osoba riadi niekoľko spoločností združených v holdingu. V tomto prípade je potrebné potvrdiť samostatnosť každého subjektu. Známky nezávislosti:

Rôzne oblasti činnosti.
Rôzny personál.
Rôzne protistrany.
Každá spoločnosť má svoje vlastné vybavenie.
Každá spoločnosť má svoje vlastné telefónne čísla a webové stránky.

Ako dôkaz slúžia rôzne dokumenty a výpovede svedkov.

13.05.2017 28.04.2018 7 375

Ako skontrolovať popularitu režiséra?

Pre normálna operácia Pre obchodnú spoločnosť je dôležité dodržiavať určité podmienky. Jednou z nich je spolupráca so spoľahlivými, osvedčenými partnermi. Pri nadväzovaní nových kontaktov je vhodné získať úplné informácie o svojom budúcom partnerovi. Nebolo by na škodu kontrolovať vedenie protistrany na masovú účasť. V budúcnosti to pomôže vyhnúť sa problémom so samotnou protistranou, ako aj s daňovými úradmi.

Čo je to masová účasť?

V ruskej legislatíve neexistuje presná definícia masovej účasti. V skutočnosti ho zaviedli do používania daňové úrady. V boji proti fiktívnym spoločnostiam, podvodníkom a bezohľadným subjektom Federálna daňová služba stanovila kritériá na ich sledovanie. Medzi takéto kritériá patrí aj hromadný charakter registračnej adresy a hlava spoločnosti. V podstate je to jednoducho kvantitatívny ukazovateľ zaznamenaný v oficiálnych dokumentoch. Pri zakladaní spoločnosti musíte uviesť jej oficiálnu adresu, celé meno vodca. Ak je podľa oficiálnych údajov jedna osoba uvedená ako vedúca v veľké množstvá spoločnosti, to vyvoláva podozrenie. Práve v takýchto prípadoch môžeme povedať, že generálny riaditeľ je masívny. Podľa posledných zmien prijatých daňovými úradmi, určenie tohto ukazovateľa závisí od dátumu registrácie spoločnosti. Ak vznikla pred prvým augustovým dňom 2016, potom sa do pozornosti dostanú osoby figurujúce vo viac ako päťdesiatich spoločnostiach. Po tomto dátume sa kritériá sprísňujú: počet spoločností, v ktorých môže osoba figurovať a nemožno ju považovať za masového člena, sa znížil na päť.

Kedy je potrebné kontrolovať riaditeľa?

Skontrolujte generálny riaditeľ Masový rozsah by sa mal dosiahnuť vo všetkých prípadoch vzniku nových dodávateľov. Ak je za jednou osobou veľa spoločností, je to dôvod na obavy. Začať spoluprácu s takýmito partnermi je riskantné. Z pochybnej spoločnosti sa môže stať letecká spoločnosť a jej vodca môže byť figúrkou. A to so sebou nesie množstvo nepriaznivých dôsledkov. Po prvé, môže to negatívne ovplyvniť aktivity a finančný stav samotnej spoločnosti. Po druhé, daňový úrad môže mať v tejto súvislosti otázky. Môže pochybovať o opodstatnenosti vykonaných výpočtov a zrážok, čo ohrozuje dodatočné platby dane. Získanie takýchto informácií bude užitočné aj pre novovzniknuté spoločnosti. Ak je vybraná adresa alebo generálny riaditeľ zaregistrovaný u veľkého počtu iných spoločností, federálna daňová služba môže odmietnuť registráciu.

Spôsoby, ako skontrolovať popularitu režiséra

Je mimoriadne dôležité vedieť, koľko organizácií riadi riaditeľ spoločnosti, s ktorou sa transakcia plánuje. Tu však okamžite vyvstáva otázka: kde sa dajú získať takéto informácie? V prvom rade si môžete vyžiadať potrebné informácie od samotnej protistrany. Nemali by ste sa však úplne spoliehať na jeho integritu. Môžete tiež požiadať o výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb pre protistranu, ale oveľa pohodlnejšie je získať takéto informácie online. Dnes existujú špeciálne služby, ktoré takéto údaje poskytujú. Napríklad služba webovej stránky Federálnej daňovej služby vám umožňuje skontrolovať hromadného riaditeľa online. Umožňuje získať informácie o jednotlivcov ktorí sú uvedení ako konatelia (zakladatelia) vo viacerých spoločnostiach. Služba sa ľahko používa a je zrozumiteľná: do zobrazeného okna stačí zadať celé meno osoby a DIČ a začať hľadať. Ak neexistujú žiadne informácie o čísle daňovníka, môžete sa obmedziť na priezvisko. V tejto oblasti ponúkajú svoje služby aj rôzne súkromné služby. Poskytujú informácie o budúcej alebo súčasnej protistrane, najmä o jej generálnom riaditeľovi.

Jedna z týchto služieb ponúka úplná analýzačinnosti a iné charakteristiky protistrany je . Môžete ho použiť aj na kontrolu hromadného generálneho riaditeľa. Aké sú výhody tejto služby? Po prvé, je to príležitosť okamžite získať informácie, ktoré vás zaujímajú. Po druhé, tento online program analyzuje protistranu na základe údajov z 18 zdrojov. Po tretie, jediným kliknutím môžete získať kompletnú podrobnú dokumentáciu o protistrane. Používanie služby je pomerne jednoduché: musíte zadať meno alebo iné známe údaje protistrany a kliknúť na tlačidlo vyhľadávania. V okne, ktoré sa otvorí, môžete vidieť niekoľko kariet, ktoré vám umožňujú získať rôzne informácie o protistrane. Pomocou záložky „Connections“ môžete zistiť, v ktorých ďalších spoločnostiach pôsobí riaditeľ a zakladateľ (zakladatelia) protistrany, ako aj prítomnosť dcérskych spoločností.
Používateľ tak dostáva všetky informácie o protistrane v jednom okne, čo je veľmi pohodlné a výrazne šetrí čas.

Dobré popoludnie priatelia. Dnešná novinka nebude príjemná pre každého. Svedomitým podnikateľom to pristane, účtovníkom dobre, no tým podnikateľom, ktorí využívajú pokladne vo svojich reťazcoch, sa táto novinka nemusí páčiť. Každý vie, že náš štát dlhodobo bojuje s výberom hotovosti, kladie najrôznejšie prekážky pri registrácii a využívaní pokladní, podpisuje rôzne nariadenia. V skutočnosti už bol vytvorený celý regulačný rámec na elimináciu výberov hotovosti - existuje niekoľko desiatok týchto federálnych zákonov, ale úprimne povedané, stačí aj jeden č.67-FZ zo dňa 30.3.2015 Aby sme z našej krajiny odstránili všetky „šedé“ firmy maximálne do mesiaca, naši daňoví pracovníci a úradníci by mali chuť, úmysel a vytrvalosť.

Verte mi, z hľadiska zákona by už na území Ruskej federácie nemala zostať ani jedna „sivá“ spoločnosť. Pokiaľ ide o tie pokladničné úrady, ktoré stále existujú, buď nie sú dostupné, alebo majú dosť vážnu strechu, s ktorou nemôže nič urobiť ani Federálna daňová služba, ani centrálna banka, ani Rosfinmonitoring. Takéto organizácie existujú a na mojich seminároch sa dotknem tejto témy a poviem vám, ako sa takéto spoločnosti udržia nad vodou. Nepoviem vám však všetko, pretože veľa vecí nemám právo prezrádzať.

Ďalšou novinkou ohľadom boja proti leteckým spoločnostiam je, že daňové úrady spustili ďalšiu službu, ktorá bude zobrazovať informácie o všetkých masových zakladateľoch a riaditeľoch. Je to o o fyzickom osoby, ktoré sú zakladateľmi alebo konateľmi viac ako 10 spoločností. V súčasnosti je v registri už viac ako 24 tisíc masových zakladateľov a približne 17 tisíc masoví vodcovia. Audit zároveň ukázal, že takmer všetky tieto osoby sú menovitými zakladateľmi a riaditeľmi.

V prípade, že ste skutočná fyzická osoba. človek, ty si zakladateľom 40 alebo 50 firiem a všetky tieto organizácie sú normálne, pričom si aj šéfom napríklad 8 normálnych firiem, potom sa nemáš čoho báť - už len fakt, že si v tomto registri nie strašidelné. Horšie je, ak sa adresa jediného výkonného orgánu líši od adresy uvedenej v Jednotnom štátnom registri právnických osôb. Tieto dva faktory spolu sú už veľkým mínusom, pretože v súlade s príkazom centrálnej banky sú komerčné banky povinné využívať služby federálnej daňovej služby a v prípade zistenia týchto dvoch faktorov majú právo zablokovať bežné účty spoločností a požadovať primerané vysvetlenia.

Hneď ako sa vyrovnáte s týmito dvoma „nevýhodami“, budete musieť hľadať známky nezávislosti a integrity vašej organizácie. To znamená, že okrem toho, že je veľmi nežiaduce dostať sa do registra hromadných zakladateľov a riaditeľov a tiež musíte mať adresu miesta, ktorá sa zhoduje s adresou v Jednotnom štátnom registri právnických osôb, musíte sledovať nasledujúci:

Aby sa vaša spoločnosť zaoberala skutočnými ekonomickými činnosťami a nebola „prekládkovou základňou“ ( odsek 1 čl. 105.14 Daňový poriadok Ruskej federácie);
aby vaša spoločnosť mala nejaký majetok, na základe ktorého vykonávate svoju ekonomickú činnosť;
aby vaša spoločnosť mala dostatočný počet zamestnancov na zdôvodnenie deklarovaných objemov výroby alebo predaja;
aby údaje o obrate zodpovedali údajom vo výkazoch;
ak je vaša spoločnosť konateľom alebo komisionárom inej organizácie, potom musíte podať aspoň časť daňových priznaní k DPH atď.

Už som opakovane odkazoval č. 67-FZ, podľa ktorého majú daňové úrady právo, ak sa im niečo nepáči, pozastaviť akékoľvek úkony, ku ktorým predložíte daňovému úradu doklady, alebo ich dokonca odmietnuť.

Mimochodom, veľmi dobrou správou je aj to, že všetky tieto registračné úkony môžete vykonávať prostredníctvom notárov. V tomto prípade musí byť váš notár dobre vyškolený na to, aby všetky tieto dokumenty skontroloval predtým, ako ich sám odovzdá daňovému úradu, následne ich prevezme a odovzdá vám buď vo forme elektronických dokumentov overených digitálnym podpisom, alebo v forma papierových dokumentov opečiatkovaných notárom. Ak sa váš notár pri príprave dokladov na registračné úkony pomýli, daňový úrad ho môže tiež odmietnuť.

Aj notári musia stokrát kontrolovať totožnosť žiadateľa, pretože aj u nich došlo k zmenám čl. 173.1 a 173.2 Trestného zákona Ruskej federácie, podľa ktorého je teraz potrebné začať trestné stíhanie proti tým súdruhom, ktorí daňovému úradu alebo notárovi podajú vedome nepravdivé údaje. Čo sú úmyselne nepravdivé informácie a ako ich operatívci vypočítavajú? Áno, veľmi jednoduché. Povedzme, že si vzal za ruku chlapíka menom Vanya, priviedol ho na daňový úrad, kde predložil všetky dokumenty a potvrdil, že je normálny a svedomitý zakladateľ a zaregistroval na jeho meno jednu firmu, potom druhú atď. A potom, keď na neho vyšetrovatelia „tlačia“, vyhlási, že je nominálna osoba, že s týmito spoločnosťami nemá nič spoločné a ukáže na vás prstom. V tomto prípade, ak vyšetrovatelia zhromaždia dostatok dôkazov, že to bola vaša spoločnosť, ktorá používala jednodňové účty, ktoré boli zaregistrované na chlapíka, budete musieť niesť trestnú zodpovednosť za tieto zločiny. Buďte preto, prosím, maximálne opatrní.

Teraz je na trhu množstvo ponúk od právnických kancelárií, ktoré hovoria, že všetko je v poriadku a bude v poriadku, že všetko urobia čisto a hladko, stačí zaplatiť. No, do akej miery to bude možné v roku 2016, vám podrobne poviem na najbližších seminároch a potom sa sami rozhodnete, či sa s takýmito „dobrými“ ľuďmi pustíte alebo nie.

Zakladateľ – Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vytvorila organizáciu (spoločnosť). Zakladateľ je vlastníkom vytvorenej právnickej osoby. Zloženie Zakladateľov sa nemení, pretože Zakladateľ existuje len v čase vzniku právnickej osoby a následne má postavenie účastníka(v prípade LLC)/ akcionár(v prípade PJSC, NJSC, CJSC, OJSC) / člen(NP) atď.

Informácie o zakladateľoch (účastníkoch) spoločnosti sú uložené v Jednotnom štátnom registri právnických osôb (USRLE). Všetky zmeny účastníkov musia byť zaregistrované v Jednotnom štátnom registri právnických osôb Federálnej daňovej služby Ruskej federácie (výnimky - akciové spoločnosti). Ak je spoločnosť Akciová spoločnosť(PJSC, KS, OJSC, CJSC) výpis spravidla obsahuje záznam o registrátorovi, ktorý vedie aktuálny register akcionárov.

Ak je zakladateľ fyzická osoba, v registri sa uvádza celé meno, jeho DIČ (ak existuje), nominálna hodnota akcie, veľkosť akcie v percentách, dátum a číslo zápisu v Jednotnom štátnom registri Právnické osoby. Ak je zakladateľom právnická osoba: v registri sa uvádza názov podniku, jeho INN/OGRN, nominálna hodnota podielu, veľkosť podielu v percentách, dátum a číslo zápisu v Jednotnom štátnom registri Právnické osoby.

Na portáli CHESTNYBUSINESS môžete bezplatne zistiť zloženie Zakladateľov (účastníkov) právnických osôb, získať kompletné údaje z Jednotného štátneho registra právnických osôb a identifikovať príslušnosť (vybudovať prepojenia) Zakladateľov.

Údaje na portáli sú denne aktualizované a synchronizované so službou nalog.ru Federálnej daňovej služby Ruskej federácie*.

Zakladateľov (účastníkov) môžete bezplatne vyhľadať podľa INN / OGRN / OKPO / názvu spoločnosti.

Ak chcete hľadať, použite vyhľadávací panel:

Zakladateľmi môžu byť schopné fyzické a právnické osoby vrátane zahraničných. Zakladatelia určujú typ činnosti organizácie, typ vlastníctva (LLC, OJSC, CJSC atď.), Vyberajú vedúceho organizácie a vypracúvajú potrebné dokumenty na registráciu spoločnosti vo Federálnej daňovej službe.

Základné práva zakladateľa (účastníka) právnickej osoby:
1. účasť na rozdelení zisku;
2. získavanie spoľahlivých informácií o činnosti spoločnosti;
3. získanie prístupu k dokumentácii vrátane účtovných a daňových správ;
4. prijatie manažérske rozhodnutia;
5. predaj vlastneného podielu spoluzakladateľom (podľa pravidiel listiny);
6. odstúpenie od zakladateľov odcudzením vlastného podielu Spoločnosti;
7. prijatie časti majetku organizácie (v prípade jej likvidácie).

Zodpovednosti zakladateľa:
1. včas a v plne zaplatiť podiel na základnom imaní;
2. zachovávať mlčanlivosť o činnosti spoločnosti (zachovávať obchodné tajomstvo).

Prajeme vám plodnú a pohodlnú prácu na portáli pomocou vyhľadávania zakladateľov (účastníkov) právnických osôb!
Váš POCTIVÝ BUSINESS.RF.

* Údaje z Jednotného štátneho registra právnických osôb / Jednotného štátneho registra fyzických osôb podnikateľov sú otvorené a poskytujú sa na základe odseku 1 článku 6 Federálny zákon zo dňa 08.08.2001 č. 129-FZ „O štátnej registrácii právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov“: Informácie a dokumenty obsiahnuté v štátnych registroch sú otvorené a verejne dostupné, s výnimkou informácií, ku ktorým je prístup obmedzený, a to informácií o dokladoch totožnosti jednotlivca.